Kriminelët janë të aftë në vjedhje informacionin personalisht të identifikueshme (PII) e individëve për të lehtësuar aktivitetet e ndryshme të mashtrimit, duke përfshirë përdorimin e informacionit të vjedhur identitetin e të paraqesin deklaratat mashtruese të taksave. Pasi fraudsters marrë viktimës PII, ata në mënyrë elektronike të paraqesin deklaratat tatimore dhe të krijojë kartat para-paguar debiti apo llogari bankare në rrugë kthimit mashtruese. Bilancet mbi para-paguar kartat dhe llogaritë bankare janë varfëruar pak pas rimbursim tatimor është lëshuar.
Fraudsters të shfrytëzojë metoda të shumta për të marrë informacionin e nevojshëm për të dorëzojë një deklaratë tatimore. Metodat më popullore përfshijnë: ndërhyrje kompjuterike, blerjen online të vjedhura PII, rekrutimin e të brendshëm që kanë qasje të ligjshme në informatat e ndjeshme, vjedhje fizike e kompjuterëve që përmbajnë PII, e imitim i personelit të Shërbimit të Ardhurave të Brendshme, dhe agregimin e informacionit që është marrë nëpërmjet shumta faqet Web të disponueshme publikisht.
Raportimi i fundit tregon se kriminelët në internet gjithashtu të synuar dhe kompromis llogaritë legjitime në internet software tatimor të individëve. Cyber kriminelët që kryejnë kjo skemë modifikoj llogari bankare e viktimave për të devijuar transfertat në llogaritë bankare ose para-paguar kartat nën kontrollin e tyre.
Viktimat që paraqitën ankesa me Qendrën Ankesa Crime Internet (IC3) raportuan se ata zbuluan se ata ishin viktima të rimbursimit të mashtrimit të taksave kur ata u përpoqën të paraqesë një kthim dhe janë njoftuar nga Shërbimi Ardhurave të Brendshme që numrat e tyre të sigurimeve shoqërore tashmë ishte përdorur për të paraqesë një kthimin e taksave. Disa individë kanë raportuar se për shkak të një gabimi në informacionin e llogarisë depozitë të drejtpërdrejtë të dorëzuar në kthimin e tyre, ata janë lëshuar kontrolle. Megjithatë, viktima nuk kishte paraqitur ende një kthim. Të tjerë raportuara para se ata të ngritur kthimin e tyre, ata morën njoftim se kthimet e tyre po auditohet ose ishin nën shqyrtim.
Një hetim i kohëve të fundit ka identifikuar një rrjet mashtrimi rimbursim tatimor përgjegjës për paraqitjen e përafërsisht 644 deklaratat tatimore mashtruese që arrijnë në mbi 26.900.000 $ në tentim mashtrimi. Duke përdorur marrë me mashtrim PII, të paraqitura deklaratat tatimore fraudsters 'dhe kërkoi fonde të depozitohen në llogaritë bankare nën kontrollin e tyre. Grupi rekrutuar studentëve të universitetit për të hapur llogari për të mbledhur paratë rimbursim tatimor. Studentët u tërhoqën fondet nëpërmjet ATM-ve dhe tërheqje kundër. Nxënësit pastaj kaloi shumicën e fondeve në një tjetër anëtar të grupit dhe mbajtur një pjesë të rimbursimit si pagesë për përdorimin e llogarive të tyre bankare për të kryer skemën. Ky lloj i mashtrimit tatimor është dyfishuar në numër 2013-2014.
Në qoftë se ju besoni se ju keni qenë një viktimë e këtij scam, ju duhet të arrijnë te lokale IRS apo FBI zyrën tuaj në terren, dhe ju mund të parashtrojë ankesë pranë IC3 në http://www.ic3.gov/ Ju lutemi të sigurojë çdo dhe të gjitha informatat relevante në ankesën tuaj.
Këshilla e mëposhtme janë të dizajnuara për të ju mbrojtur:
• Monitorimi deklaratat tuaja të kreditit për çdo veprimtari mashtruese.
• Raporti i transaksioneve të paautorizuara në bankën tuaj ose Credit Card Company sa më shpejt të jetë e mundur.
• Rishikoni një kopje të raportit tuaj të kreditit të paktën një herë në vit.
• Të jetë i kujdesshëm e mashtrimet që kërkojnë nga ju që të sigurojë të dhënat tuaja personale.
• Mos e hapni email ose bashkëngjitjet nga individë të panjohur.
• Kurrë mos sigurojë kredencialet e çdo lloji nëpërmjet postës elektronike. Kjo përfshin duke klikuar në lidhjet e dërguara nëpërmjet postës elektronike. Gjithmonë të shkojnë në një website zyrtar.
• Në qoftë se ju përdorni shërbimet online taksave, kontroll të dyfishtë për të siguruar llogarinë tuaj bankare është e shënuar me saktësi para dhe pas jush file kthimit tuaj tatimore.
• Të sigurohet që llogaritë nuk janë më duke u shfrytëzuar të fshihen siç duhet ose scrubbed e informacionit të ndjeshëm. Lejimi llogaritë online të bëhet në gjumë mund të jetë e rrezikshme dhe të ju bëjë më të ndjeshëm ndaj skemave të mashtrimit tatimor.
Mos harroni të qenë të sigurt në çështjet e personit dhe private, është të qenit i kujdesshëm si. Për të jetuar dhe të rriten, dhe të jetojnë jetë më të lumtur, është e nevojshme për të penguar ata që të duan atë që ju keni punuar për; kjo për këtë për një moment. Ka njerëz që ecin mes nesh në shoqëri, të cilët më parë do të vjedhin informacion të një burri tjetër për të mirën e tyre të vetëm, shpesh pa një mendim të dytë të kërdi që do të lënë prapa, ata kujdesen asgjë për dëmin që ata e bëjnë, dhe vetëm kujdesen për atë që ata e perceptojnë të jetë vetëm shpërblimet e tyre. Mbajtja e të dhënat tuaja financiare private tani, në fund të fundit do të ju kursejnë vjet të frustrimit. - Bird
Fraudsters të shfrytëzojë metoda të shumta për të marrë informacionin e nevojshëm për të dorëzojë një deklaratë tatimore. Metodat më popullore përfshijnë: ndërhyrje kompjuterike, blerjen online të vjedhura PII, rekrutimin e të brendshëm që kanë qasje të ligjshme në informatat e ndjeshme, vjedhje fizike e kompjuterëve që përmbajnë PII, e imitim i personelit të Shërbimit të Ardhurave të Brendshme, dhe agregimin e informacionit që është marrë nëpërmjet shumta faqet Web të disponueshme publikisht.
Raportimi i fundit tregon se kriminelët në internet gjithashtu të synuar dhe kompromis llogaritë legjitime në internet software tatimor të individëve. Cyber kriminelët që kryejnë kjo skemë modifikoj llogari bankare e viktimave për të devijuar transfertat në llogaritë bankare ose para-paguar kartat nën kontrollin e tyre.
Viktimat që paraqitën ankesa me Qendrën Ankesa Crime Internet (IC3) raportuan se ata zbuluan se ata ishin viktima të rimbursimit të mashtrimit të taksave kur ata u përpoqën të paraqesë një kthim dhe janë njoftuar nga Shërbimi Ardhurave të Brendshme që numrat e tyre të sigurimeve shoqërore tashmë ishte përdorur për të paraqesë një kthimin e taksave. Disa individë kanë raportuar se për shkak të një gabimi në informacionin e llogarisë depozitë të drejtpërdrejtë të dorëzuar në kthimin e tyre, ata janë lëshuar kontrolle. Megjithatë, viktima nuk kishte paraqitur ende një kthim. Të tjerë raportuara para se ata të ngritur kthimin e tyre, ata morën njoftim se kthimet e tyre po auditohet ose ishin nën shqyrtim.
Një hetim i kohëve të fundit ka identifikuar një rrjet mashtrimi rimbursim tatimor përgjegjës për paraqitjen e përafërsisht 644 deklaratat tatimore mashtruese që arrijnë në mbi 26.900.000 $ në tentim mashtrimi. Duke përdorur marrë me mashtrim PII, të paraqitura deklaratat tatimore fraudsters 'dhe kërkoi fonde të depozitohen në llogaritë bankare nën kontrollin e tyre. Grupi rekrutuar studentëve të universitetit për të hapur llogari për të mbledhur paratë rimbursim tatimor. Studentët u tërhoqën fondet nëpërmjet ATM-ve dhe tërheqje kundër. Nxënësit pastaj kaloi shumicën e fondeve në një tjetër anëtar të grupit dhe mbajtur një pjesë të rimbursimit si pagesë për përdorimin e llogarive të tyre bankare për të kryer skemën. Ky lloj i mashtrimit tatimor është dyfishuar në numër 2013-2014.
Në qoftë se ju besoni se ju keni qenë një viktimë e këtij scam, ju duhet të arrijnë te lokale IRS apo FBI zyrën tuaj në terren, dhe ju mund të parashtrojë ankesë pranë IC3 në http://www.ic3.gov/ Ju lutemi të sigurojë çdo dhe të gjitha informatat relevante në ankesën tuaj.
Këshilla e mëposhtme janë të dizajnuara për të ju mbrojtur:
• Monitorimi deklaratat tuaja të kreditit për çdo veprimtari mashtruese.
• Raporti i transaksioneve të paautorizuara në bankën tuaj ose Credit Card Company sa më shpejt të jetë e mundur.
• Rishikoni një kopje të raportit tuaj të kreditit të paktën një herë në vit.
• Të jetë i kujdesshëm e mashtrimet që kërkojnë nga ju që të sigurojë të dhënat tuaja personale.
• Mos e hapni email ose bashkëngjitjet nga individë të panjohur.
• Kurrë mos sigurojë kredencialet e çdo lloji nëpërmjet postës elektronike. Kjo përfshin duke klikuar në lidhjet e dërguara nëpërmjet postës elektronike. Gjithmonë të shkojnë në një website zyrtar.
• Në qoftë se ju përdorni shërbimet online taksave, kontroll të dyfishtë për të siguruar llogarinë tuaj bankare është e shënuar me saktësi para dhe pas jush file kthimit tuaj tatimore.
• Të sigurohet që llogaritë nuk janë më duke u shfrytëzuar të fshihen siç duhet ose scrubbed e informacionit të ndjeshëm. Lejimi llogaritë online të bëhet në gjumë mund të jetë e rrezikshme dhe të ju bëjë më të ndjeshëm ndaj skemave të mashtrimit tatimor.
Mos harroni të qenë të sigurt në çështjet e personit dhe private, është të qenit i kujdesshëm si. Për të jetuar dhe të rriten, dhe të jetojnë jetë më të lumtur, është e nevojshme për të penguar ata që të duan atë që ju keni punuar për; kjo për këtë për një moment. Ka njerëz që ecin mes nesh në shoqëri, të cilët më parë do të vjedhin informacion të një burri tjetër për të mirën e tyre të vetëm, shpesh pa një mendim të dytë të kërdi që do të lënë prapa, ata kujdesen asgjë për dëmin që ata e bëjnë, dhe vetëm kujdesen për atë që ata e perceptojnë të jetë vetëm shpërblimet e tyre. Mbajtja e të dhënat tuaja financiare private tani, në fund të fundit do të ju kursejnë vjet të frustrimit. - Bird
