Os criminosos são proficientes em roubar a informação pessoalmente identificável (PII) de indivíduos para facilitar diversas atividades de fraude, incluindo o uso de informações de identidade roubada a apresentar declarações fiscais fraudulentas. Uma vez que os fraudadores obter vítima PII, eles arquivar eletronicamente as declarações fiscais e criar cartões de débito pré-pagos ou contas bancárias para encaminhar devoluções fraudulentas. Os saldos dos cartões pré-pagos e contas bancárias estão esgotados logo após é emitida a restituição do imposto.
Os fraudadores utilizam vários métodos para obter as informações necessárias para apresentar uma declaração fiscal. Os métodos mais populares incluem: intrusão computador, a compra online de roubado PII, o recrutamento de insiders que têm acesso legítimo à informação sensível, o roubo físico de computadores que contêm PII, a representação do pessoal da Receita Federal e da agregação de informações que é obtida através de vários sites disponíveis publicamente.
Relatórios recentes indicam que os criminosos também alvo e comprometer legítimos contas de software fiscal on-line de indivíduos. Cyber criminosos que realizam este esquema modificar contas bancárias das vítimas para desviar as transferências para contas bancárias ou cartões pré-pagos sob seu controle.
As vítimas que apresentaram queixas com o Centro de Internet Crime Complaint (IC3) informou que eles descobriram que eles foram vítimas de fraude restituição de imposto, quando eles tentaram apresentar uma declaração, que foram notificados pela Receita Federal de que os seus números de segurança social já havia sido utilizado para apresentar uma declaração de imposto. Várias pessoas relataram que, devido a um erro na informação directa conta de depósito apresentado em seu retorno, eles foram emitidos cheques. No entanto, a vítima ainda não tinha apresentado uma declaração. Outros relataram antes que arquivou seu retorno, eles receberam a notificação de que suas declarações estavam sendo auditados ou estavam sob avaliação.
Uma investigação recente identificou um anel de fraude restituição de imposto responsáveis pela apresentação de cerca de 644 declarações fiscais fraudulentas, totalizando mais de 26.900 mil dólares americanos em tentativa de fraude. Usando obtido fraudulentamente PII, as declarações fiscais apresentadas dos fraudadores e solicitaram os fundos serão depositados em contas bancárias sob seu controle. O grupo recrutou estudantes universitários para abrir contas para recolher o dinheiro de restituição de impostos. Os alunos retiraram fundos via ATMs e contra saques. Os alunos, em seguida, passou a maior parte dos fundos para outro membro do grupo e manteve uma parte da restituição, o pagamento pelo uso de suas contas bancárias para conduzir o esquema. Este tipo de fraude fiscal dobrou em número 2013-2014.
Se você acredita ter sido vítima desse golpe, você deve chegar ao seu escritório de campo local do IRS ou FBI, e você pode registrar uma reclamação com o IC3 em http://www.ic3.gov/ Favor fornecer toda e qualquer informações relevantes em sua reclamação.
As dicas a seguir são projetados para proteger você:
• Monitorar as suas declarações de crédito para qualquer atividade fraudulenta.
• Relatório de transações não autorizadas de seu banco ou de cartão de crédito da empresa, logo que possível.
• Rever uma cópia do seu relatório de crédito, pelo menos uma vez por ano.
• Tenha cuidado com os golpes que exigem que você forneça suas informações pessoais.
• Não abra e-mail ou anexos de indivíduos desconhecidos.
• Nunca forneça credenciais de qualquer tipo, via e-mail. Isso inclui a clicar em links enviados por e-mail. Sempre ir para um site oficial.
• Se você usar serviços fiscais on-line, verifique para garantir a sua conta bancária é precisamente listado antes e depois de apresentar sua declaração de imposto.
• Certifique-se de contas que não estão mais sendo utilizados são devidamente apagado ou limpo de informações confidenciais. Permitindo contas on-line para se tornar dormente pode ser arriscado e torná-lo mais suscetível a esquemas de fraude fiscal.
Lembre-se de ser seguro em matéria pessoa e privadas, está sendo cauteloso também. Para viver e crescer, e viver uma vida mais feliz, é necessário para frustrar aqueles que querem o que você tem trabalhado para; este sobre isso por um momento. Há pessoas que andam entre nós na sociedade, que preferem roubar informações de um outro homem para seu exclusivo benefício, muitas vezes sem um segundo pensamento dos estragos que serão deixados para trás, eles se importam nada do dano que eles fazem, e apenas cuidar de o que eles consideram ser suas justas recompensas. Mantendo a sua informação financeira privada agora, acabará por lhe poupar anos de frustração. - Bird
Os fraudadores utilizam vários métodos para obter as informações necessárias para apresentar uma declaração fiscal. Os métodos mais populares incluem: intrusão computador, a compra online de roubado PII, o recrutamento de insiders que têm acesso legítimo à informação sensível, o roubo físico de computadores que contêm PII, a representação do pessoal da Receita Federal e da agregação de informações que é obtida através de vários sites disponíveis publicamente.
Relatórios recentes indicam que os criminosos também alvo e comprometer legítimos contas de software fiscal on-line de indivíduos. Cyber criminosos que realizam este esquema modificar contas bancárias das vítimas para desviar as transferências para contas bancárias ou cartões pré-pagos sob seu controle.
As vítimas que apresentaram queixas com o Centro de Internet Crime Complaint (IC3) informou que eles descobriram que eles foram vítimas de fraude restituição de imposto, quando eles tentaram apresentar uma declaração, que foram notificados pela Receita Federal de que os seus números de segurança social já havia sido utilizado para apresentar uma declaração de imposto. Várias pessoas relataram que, devido a um erro na informação directa conta de depósito apresentado em seu retorno, eles foram emitidos cheques. No entanto, a vítima ainda não tinha apresentado uma declaração. Outros relataram antes que arquivou seu retorno, eles receberam a notificação de que suas declarações estavam sendo auditados ou estavam sob avaliação.
Uma investigação recente identificou um anel de fraude restituição de imposto responsáveis pela apresentação de cerca de 644 declarações fiscais fraudulentas, totalizando mais de 26.900 mil dólares americanos em tentativa de fraude. Usando obtido fraudulentamente PII, as declarações fiscais apresentadas dos fraudadores e solicitaram os fundos serão depositados em contas bancárias sob seu controle. O grupo recrutou estudantes universitários para abrir contas para recolher o dinheiro de restituição de impostos. Os alunos retiraram fundos via ATMs e contra saques. Os alunos, em seguida, passou a maior parte dos fundos para outro membro do grupo e manteve uma parte da restituição, o pagamento pelo uso de suas contas bancárias para conduzir o esquema. Este tipo de fraude fiscal dobrou em número 2013-2014.
Se você acredita ter sido vítima desse golpe, você deve chegar ao seu escritório de campo local do IRS ou FBI, e você pode registrar uma reclamação com o IC3 em http://www.ic3.gov/ Favor fornecer toda e qualquer informações relevantes em sua reclamação.
As dicas a seguir são projetados para proteger você:
• Monitorar as suas declarações de crédito para qualquer atividade fraudulenta.
• Relatório de transações não autorizadas de seu banco ou de cartão de crédito da empresa, logo que possível.
• Rever uma cópia do seu relatório de crédito, pelo menos uma vez por ano.
• Tenha cuidado com os golpes que exigem que você forneça suas informações pessoais.
• Não abra e-mail ou anexos de indivíduos desconhecidos.
• Nunca forneça credenciais de qualquer tipo, via e-mail. Isso inclui a clicar em links enviados por e-mail. Sempre ir para um site oficial.
• Se você usar serviços fiscais on-line, verifique para garantir a sua conta bancária é precisamente listado antes e depois de apresentar sua declaração de imposto.
• Certifique-se de contas que não estão mais sendo utilizados são devidamente apagado ou limpo de informações confidenciais. Permitindo contas on-line para se tornar dormente pode ser arriscado e torná-lo mais suscetível a esquemas de fraude fiscal.
Lembre-se de ser seguro em matéria pessoa e privadas, está sendo cauteloso também. Para viver e crescer, e viver uma vida mais feliz, é necessário para frustrar aqueles que querem o que você tem trabalhado para; este sobre isso por um momento. Há pessoas que andam entre nós na sociedade, que preferem roubar informações de um outro homem para seu exclusivo benefício, muitas vezes sem um segundo pensamento dos estragos que serão deixados para trás, eles se importam nada do dano que eles fazem, e apenas cuidar de o que eles consideram ser suas justas recompensas. Mantendo a sua informação financeira privada agora, acabará por lhe poupar anos de frustração. - Bird
