Los criminales son competentes en el robo de la información de identificación personal (PII) de los individuos para facilitar diversas actividades de fraude, incluyendo el uso de la información de identidad robada para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas. Una vez que los estafadores obtienen víctima PII, archivan electrónicamente las declaraciones de impuestos y configurar las tarjetas de débito de prepago o cuentas bancarias de ruta vuelve fraudulentas. Los saldos de las tarjetas de pre-pago y cuentas bancarias se agotan poco después de la expedición de la devolución de impuestos.
Los estafadores utilizan múltiples métodos para obtener la información necesaria para presentar una declaración de impuestos. Los métodos más populares incluyen: intrusión informática, la compra en línea de robo de información de identificación personal, la contratación de los insiders que tienen acceso legítimo a la información sensible, el robo físico de computadoras que contienen información de identificación personal, la suplantación de personal Servicio de Impuestos Internos, y la agregación de la información que se obtiene a través de múltiples sitios web disponibles públicamente.
Informes recientes indican que los delincuentes cibernéticos también se dirigen y comprometen cuentas de software de impuestos en línea legítimos de los individuos. Los delincuentes cibernéticos que realizaron este esquema de modificar las cuentas bancarias de las víctimas para desviar las transferencias a cuentas bancarias o tarjetas de prepago bajo su control.
Las víctimas que presentaron quejas ante el Internet Crime Complaint Center (IC3) informaron que descubrieron que eran víctimas de fraude de reembolso de impuestos cuando trataron de presentar una declaración y fueron notificados por el Servicio de Impuestos Internos que sus números de Seguro Social ya habían sido utilizados para presentar una declaración de impuestos. Varias personas informaron que debido a un error en la información de cuenta de depósito directo enviado a su regreso, se emitieron cheques. Sin embargo, la víctima aún no había presentado una declaración. Otros reportados antes de que presentaron su cambio, recibieron la notificación de que sus declaraciones estaban siendo auditadas o estaban bajo revisión.
Una investigación reciente ha identificado una red de fraude de reembolso de impuestos responsable de presentar aproximadamente 644 declaraciones de impuestos fraudulentas por un total de más de 26.900.000 dólares en los intentos de fraude. Utilizando obtenido fraudulentamente PII, las declaraciones de impuestos presentadas los estafadores y pidió a los fondos sean depositados en cuentas bancarias bajo su control. El grupo reclutó a los estudiantes universitarios para abrir cuentas para cobrar el dinero de devolución de impuestos. Los estudiantes se retiraron fondos a través de los cajeros automáticos y los retiros de contador. Luego, los estudiantes pasan la mayor parte de los fondos a otro miembro del grupo y mantienen una porción del reembolso como pago por el uso de sus cuentas bancarias para llevar a cabo el plan. Este tipo de fraude fiscal se ha duplicado en los números 2013-2014.
Si usted cree que ha sido víctima de esta estafa, debe llegar a su oficina local del IRS o el FBI, y usted puede presentar una queja ante el IC3 en http://www.ic3.gov/ Sírvanse proporcionar cualquier y toda información relevante en su queja.
Los siguientes consejos están diseñados para proteger a usted:
• Revise sus estados de crédito para cualquier actividad fraudulenta.
• Informe de transacciones no autorizadas a su banco o tarjeta de crédito de la empresa tan pronto como sea posible.
• Revisar una copia de su informe de crédito por lo menos una vez al año.
• Tenga cuidado con las estafas que requieren que proporcione su información personal.
• No abra archivos adjuntos de correo electrónico o de individuos desconocidos.
• Nunca proporcione credenciales de cualquier tipo a través de correo electrónico. Esto incluye hacer clic en enlaces enviados por correo electrónico. Siempre ir a un sitio web oficial.
• Si utiliza los servicios de impuestos en línea, verifique dos veces para asegurarse de que su cuenta bancaria está en la lista con precisión antes y después de presentar su declaración de impuestos.
• Asegurarse que las cuentas que ya no se están utilizando debidamente eliminado o borrado de información sensible. Permitir que las cuentas en línea para convertirse en estado latente puede ser riesgoso y hacerlo más susceptible a los esquemas de fraude fiscal.
Recuerde estar a salvo en cuestiones persona y privado, está siendo cauteloso también. Para vivir y crecer, y vivir una vida más feliz, es necesario para frustrar a los que quiere lo que has trabajado para; esta en esto por un momento. Hay personas que caminan entre nosotros en la sociedad, que prefiere robar información de otro hombre para su beneficio exclusivo, a menudo sin un segundo pensamiento de los estragos que se quede atrás, que les importa nada del daño que hacen, y sólo se preocupan por lo que ellos perciben como su justa recompensa. Mantener su información financiera privada ahora, en última instancia, le ahorrará años de frustración. - Aves
Los estafadores utilizan múltiples métodos para obtener la información necesaria para presentar una declaración de impuestos. Los métodos más populares incluyen: intrusión informática, la compra en línea de robo de información de identificación personal, la contratación de los insiders que tienen acceso legítimo a la información sensible, el robo físico de computadoras que contienen información de identificación personal, la suplantación de personal Servicio de Impuestos Internos, y la agregación de la información que se obtiene a través de múltiples sitios web disponibles públicamente.
Informes recientes indican que los delincuentes cibernéticos también se dirigen y comprometen cuentas de software de impuestos en línea legítimos de los individuos. Los delincuentes cibernéticos que realizaron este esquema de modificar las cuentas bancarias de las víctimas para desviar las transferencias a cuentas bancarias o tarjetas de prepago bajo su control.
Las víctimas que presentaron quejas ante el Internet Crime Complaint Center (IC3) informaron que descubrieron que eran víctimas de fraude de reembolso de impuestos cuando trataron de presentar una declaración y fueron notificados por el Servicio de Impuestos Internos que sus números de Seguro Social ya habían sido utilizados para presentar una declaración de impuestos. Varias personas informaron que debido a un error en la información de cuenta de depósito directo enviado a su regreso, se emitieron cheques. Sin embargo, la víctima aún no había presentado una declaración. Otros reportados antes de que presentaron su cambio, recibieron la notificación de que sus declaraciones estaban siendo auditadas o estaban bajo revisión.
Una investigación reciente ha identificado una red de fraude de reembolso de impuestos responsable de presentar aproximadamente 644 declaraciones de impuestos fraudulentas por un total de más de 26.900.000 dólares en los intentos de fraude. Utilizando obtenido fraudulentamente PII, las declaraciones de impuestos presentadas los estafadores y pidió a los fondos sean depositados en cuentas bancarias bajo su control. El grupo reclutó a los estudiantes universitarios para abrir cuentas para cobrar el dinero de devolución de impuestos. Los estudiantes se retiraron fondos a través de los cajeros automáticos y los retiros de contador. Luego, los estudiantes pasan la mayor parte de los fondos a otro miembro del grupo y mantienen una porción del reembolso como pago por el uso de sus cuentas bancarias para llevar a cabo el plan. Este tipo de fraude fiscal se ha duplicado en los números 2013-2014.
Si usted cree que ha sido víctima de esta estafa, debe llegar a su oficina local del IRS o el FBI, y usted puede presentar una queja ante el IC3 en http://www.ic3.gov/ Sírvanse proporcionar cualquier y toda información relevante en su queja.
Los siguientes consejos están diseñados para proteger a usted:
• Revise sus estados de crédito para cualquier actividad fraudulenta.
• Informe de transacciones no autorizadas a su banco o tarjeta de crédito de la empresa tan pronto como sea posible.
• Revisar una copia de su informe de crédito por lo menos una vez al año.
• Tenga cuidado con las estafas que requieren que proporcione su información personal.
• No abra archivos adjuntos de correo electrónico o de individuos desconocidos.
• Nunca proporcione credenciales de cualquier tipo a través de correo electrónico. Esto incluye hacer clic en enlaces enviados por correo electrónico. Siempre ir a un sitio web oficial.
• Si utiliza los servicios de impuestos en línea, verifique dos veces para asegurarse de que su cuenta bancaria está en la lista con precisión antes y después de presentar su declaración de impuestos.
• Asegurarse que las cuentas que ya no se están utilizando debidamente eliminado o borrado de información sensible. Permitir que las cuentas en línea para convertirse en estado latente puede ser riesgoso y hacerlo más susceptible a los esquemas de fraude fiscal.
Recuerde estar a salvo en cuestiones persona y privado, está siendo cauteloso también. Para vivir y crecer, y vivir una vida más feliz, es necesario para frustrar a los que quiere lo que has trabajado para; esta en esto por un momento. Hay personas que caminan entre nosotros en la sociedad, que prefiere robar información de otro hombre para su beneficio exclusivo, a menudo sin un segundo pensamiento de los estragos que se quede atrás, que les importa nada del daño que hacen, y sólo se preocupan por lo que ellos perciben como su justa recompensa. Mantener su información financiera privada ahora, en última instancia, le ahorrará años de frustración. - Aves
