Els criminals són competents en el robatori de la informació d'identificació personal (PII) dels individus per facilitar diverses activitats de frau, incloent l'ús de la informació d'identitat robada per presentar declaracions d'impostos fraudulentes. Una vegada que els estafadors obtenen víctima PII, s'arxiven electrònicament les declaracions d'impostos i configurar les targetes de dèbit de prepagament o comptes bancaris de ruta torna fraudulentes. Els saldos de la targeta de pre-pagament i comptes bancaris s'esgoten poc després de l'expedició de la devolució d'impostos.
Els estafadors utilitzen múltiples mètodes per obtenir la informació necessària per a presentar una declaració d'impostos. Els mètodes més populars inclouen: intrusió informàtica, la compra en línia de robatori d'informació d'identificació personal, la contractació dels insiders que tenen accés legítim a la informació sensible, el robatori físic d'ordinadors que contenen informació d'identificació personal, la suplantació de personal Servei d'Impostos Interns, i l'agregació de la informació que s'obté a través de múltiples llocs web disponibles públicament.
Informes recents indiquen que els delinqüents cibernètics també es dirigeixen i comprometen comptes de programari d'impostos en línia legítims dels individus. Els delinqüents cibernètics que van realitzar aquest esquema de modificar els comptes bancaris de les víctimes per desviar les transferències a comptes bancaris o targetes de prepagament sota el seu control.
Les víctimes que van presentar queixes davant l'Internet Crime Complaint Center (IC3) van informar que van descobrir que eren víctimes de frau de reemborsament d'impostos quan van tractar de presentar una declaració i van ser notificats pel Servei d'Impostos Interns que els seus números de Seguro Social ja havien estat utilitzats per presentar una declaració d'impostos. Diverses persones van informar que a causa d'un error en la informació de compte de dipòsit directe enviat al seu retorn, es van emetre xecs. No obstant això, la víctima encara no havia presentat una declaració. Altres reportats abans que van presentar el seu canvi, van rebre la notificació de que les seves declaracions estaven sent auditats o estaven sota revisió.
Una investigació recent ha identificat una xarxa de frau de reemborsament d'impostos responsable de presentar aproximadament 644 declaracions d'impostos fraudulentes per un total de més de 26.900.000 $ en els intents de frau. Utilitzant obtingut fraudulentament PII, les declaracions d'impostos presentades els estafadors i va demanar als fons siguin dipositats en comptes bancaris sota el seu control. El grup va reclutar als estudiants universitaris per obrir comptes per cobrar els diners de devolució d'impostos. Els estudiants es van retirar fons a través dels caixers automàtics i els recessos de comptador. Després, els estudiants passen la major part dels fons a un altre membre del grup i mantenen una porció del reemborsament com pagament per l'ús dels seus comptes bancaris per dur a terme el pla. Aquest tipus de frau fiscal s'ha duplicat en els números 2013-2014.
Si vostè creu que ha estat víctima d'aquesta estafa, ha d'arribar a la seva oficina local de l'IRS o l'FBI, i vostè pot presentar una queixa davant l'IC3 en http://www.ic3.gov/ Serveixin-se proporcionar qualsevol i tota informació rellevant en la seua queixa.
Els següents consells estan dissenyats per protegir a vostè:
• Reviseu els seus estats de crèdit per a qualsevol activitat fraudulenta.
• Informe de transaccions no autoritzades al seu banc o targeta de crèdit de l'empresa tan aviat com sigui possible.
• Revisar una còpia del seu informe de crèdit com a mínim un cop l'any.
• Aneu amb compte amb les estafes que requereixen que proporcioni la seva informació personal.
• No obriu fitxers adjunts de correu electrònic o d'individus desconeguts.
• Mai proporcioni credencials de qualsevol tipus a través de correu electrònic. Això inclou fer clic a enllaços enviats per correu electrònic. Sempre anar a un lloc web oficial.
• Si utilitza els serveis d'impostos en línia, verifiqui dues vegades per assegurar-se que el seu compte bancari està en la llista amb precisió abans i després de presentar la seva declaració d'impostos.
• Assegurar-se que els comptes que ja no s'estan utilitzant degudament eliminat o esborrat d'informació sensible. Permetre que els comptes en línia per convertir-se en estat latent pot ser arriscat i fer-lo més susceptible als esquemes de frau fiscal.
Recordi estar fora de perill en qüestions persona i privat, està sent cautelós també. Per viure i créixer, i viure una vida més feliç, és necessari per frustrar als que vol el que has treballat per; aquesta en això per un moment. Hi ha persones que caminen entre nosaltres en la societat, que prefereix robar informació sobre un altre home per al seu benefici exclusiu, sovint sense un segon pensament dels estralls que es quedi enrere, que els importa res del mal que fan, i només es preocupen per el que ells perceben com la seva justa recompensa. Mantenir la seva informació financera privada ara, en última instància, li estalviarà anys de frustració. - Aus
Els estafadors utilitzen múltiples mètodes per obtenir la informació necessària per a presentar una declaració d'impostos. Els mètodes més populars inclouen: intrusió informàtica, la compra en línia de robatori d'informació d'identificació personal, la contractació dels insiders que tenen accés legítim a la informació sensible, el robatori físic d'ordinadors que contenen informació d'identificació personal, la suplantació de personal Servei d'Impostos Interns, i l'agregació de la informació que s'obté a través de múltiples llocs web disponibles públicament.
Informes recents indiquen que els delinqüents cibernètics també es dirigeixen i comprometen comptes de programari d'impostos en línia legítims dels individus. Els delinqüents cibernètics que van realitzar aquest esquema de modificar els comptes bancaris de les víctimes per desviar les transferències a comptes bancaris o targetes de prepagament sota el seu control.
Les víctimes que van presentar queixes davant l'Internet Crime Complaint Center (IC3) van informar que van descobrir que eren víctimes de frau de reemborsament d'impostos quan van tractar de presentar una declaració i van ser notificats pel Servei d'Impostos Interns que els seus números de Seguro Social ja havien estat utilitzats per presentar una declaració d'impostos. Diverses persones van informar que a causa d'un error en la informació de compte de dipòsit directe enviat al seu retorn, es van emetre xecs. No obstant això, la víctima encara no havia presentat una declaració. Altres reportats abans que van presentar el seu canvi, van rebre la notificació de que les seves declaracions estaven sent auditats o estaven sota revisió.
Una investigació recent ha identificat una xarxa de frau de reemborsament d'impostos responsable de presentar aproximadament 644 declaracions d'impostos fraudulentes per un total de més de 26.900.000 $ en els intents de frau. Utilitzant obtingut fraudulentament PII, les declaracions d'impostos presentades els estafadors i va demanar als fons siguin dipositats en comptes bancaris sota el seu control. El grup va reclutar als estudiants universitaris per obrir comptes per cobrar els diners de devolució d'impostos. Els estudiants es van retirar fons a través dels caixers automàtics i els recessos de comptador. Després, els estudiants passen la major part dels fons a un altre membre del grup i mantenen una porció del reemborsament com pagament per l'ús dels seus comptes bancaris per dur a terme el pla. Aquest tipus de frau fiscal s'ha duplicat en els números 2013-2014.
Si vostè creu que ha estat víctima d'aquesta estafa, ha d'arribar a la seva oficina local de l'IRS o l'FBI, i vostè pot presentar una queixa davant l'IC3 en http://www.ic3.gov/ Serveixin-se proporcionar qualsevol i tota informació rellevant en la seua queixa.
Els següents consells estan dissenyats per protegir a vostè:
• Reviseu els seus estats de crèdit per a qualsevol activitat fraudulenta.
• Informe de transaccions no autoritzades al seu banc o targeta de crèdit de l'empresa tan aviat com sigui possible.
• Revisar una còpia del seu informe de crèdit com a mínim un cop l'any.
• Aneu amb compte amb les estafes que requereixen que proporcioni la seva informació personal.
• No obriu fitxers adjunts de correu electrònic o d'individus desconeguts.
• Mai proporcioni credencials de qualsevol tipus a través de correu electrònic. Això inclou fer clic a enllaços enviats per correu electrònic. Sempre anar a un lloc web oficial.
• Si utilitza els serveis d'impostos en línia, verifiqui dues vegades per assegurar-se que el seu compte bancari està en la llista amb precisió abans i després de presentar la seva declaració d'impostos.
• Assegurar-se que els comptes que ja no s'estan utilitzant degudament eliminat o esborrat d'informació sensible. Permetre que els comptes en línia per convertir-se en estat latent pot ser arriscat i fer-lo més susceptible als esquemes de frau fiscal.
Recordi estar fora de perill en qüestions persona i privat, està sent cautelós també. Per viure i créixer, i viure una vida més feliç, és necessari per frustrar als que vol el que has treballat per; aquesta en això per un moment. Hi ha persones que caminen entre nosaltres en la societat, que prefereix robar informació sobre un altre home per al seu benefici exclusiu, sovint sense un segon pensament dels estralls que es quedi enrere, que els importa res del mal que fan, i només es preocupen per el que ells perceben com la seva justa recompensa. Mantenir la seva informació financera privada ara, en última instància, li estalviarà anys de frustració. - Aus
